İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında büyük ölçekli şirketlerin ve çok sayıda mali müşavirin bulunduğu 26 şirkete yönelik baskınlarda, yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura trafiğinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.
7 Milyar Liralık Sahte Fatura Ağı Deşifre Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde hareket ederek 2020-2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.
26 Şirketin Genel Merkezinde Arama Yapıldı
Operasyon kapsamında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 26 şirketin genel merkezlerinde arama başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından şirketlere ait muhasebe kayıtları, dijital materyaller ve çok sayıda finansal dokümana el konuldu.
Vergi Kaçakçılığı Ve Kara Para Aklama İddiası
Soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında;
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
Vergi Kaçakçılığı
Resmi Belgede Sahtecilik
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Paravan şirketler aracılığıyla haksız KDV iadesi alındığı ve kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.
Mali Müşavirler Mercek Altında
Operasyonun en dikkat çeken ayağını ise mali müşavirler oluşturdu. Şirketlerin usulsüz mali işlemlerini organize ettikleri iddia edilen 1 yeminli mali müşavir ile 25 mali müşavir gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte fatura, çift kayıt sistemiyle tutulmuş muhasebe evrakı ve dijital veri ele geçirildi.
43 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Soruşturma kapsamında, şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hayali ticaret yoluyla kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Soruşturma Genişleyebilir
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda şüphelilerin sorguları sürerken, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte operasyonun genişleyebileceği ifade edildi. Güvenlik kaynakları, mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kaynak Sabah
