—
İstanbul’da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 1,5 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul’da yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı öne sürülen yapılanmaya yönelik operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulurken banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları vererek yüksek kazanç vaadinde bulunduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.
2026 yılı içerisinde yürütülen dört ayrı soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda, farklı ülkelerde yaşayan kişileri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanmasının ortaya çıkarıldığı bildirildi.
28 Şirkete Bağlı 42 Çağrı Merkezi İncelendi
Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütüldüğü belirtildi.
MASAK analizleri, güvenlik birimlerinin tespitleri ve Interpol aracılığıyla ulaştırılan mağdur başvurularının da soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi.
İncelemelerde, 28 şirkete bağlı 42 çağrı merkezi ve çeşitli finans ofislerinin faaliyetleri mercek altına alındı.
Şüphelilerin İsrail Bağlantısı Araştırıldı
Soruşturma kapsamında şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarının da incelendiği, yapılan değerlendirmelerde İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Yetkililerin açıklamalarına göre yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kişileri hedef aldığı değerlendirildi.
Sahte Kazanç Görüntüleriyle Para İstediler
Soruşturmada, yapılanmanın farklı diller konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlara ulaştığı öne sürüldü.
Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğu ve bu yöntemle mağdurların sisteme daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği iddia edildi.
Mağdurların paralarını çekmek istemeleri halinde ise “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği belirtildi. Soruşturmada, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.
2 Yılda 13 Milyar Liralık Finansal Hareket
Yapılanmanın yaklaşık iki yıllık dönemdeki finansal hareketleri de incelemeye alındı.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.
İstanbul Ve Muğla’da 286 Adrese Operasyon
Elde edilen delillerin ardından 239 şüpheli hakkında işlem yapılması ve 286 adrese yönelik operasyon gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
İstanbul ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 191 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda Interpol birimlerinin de yer aldığı ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
1,5 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Ayrıca 80 araç ve 12 mülk hakkında el koyma işlemi uygulanırken şüphelilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konuldu.
Bakan Gürlek: “Hukuk Önünde Hesap Sorulacak”
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili açıklamasında yasa dışı finansal yapılanmalara karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek, insanların emek ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan yapılara yönelik adli süreçlerin devam edeceğini ifade etti.
Gürlek, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, emniyet birimleri, MASAK ve Interpol iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hukuki durumları ise adli işlemlerin tamamlanmasının ardından netleşecek.kaynak:sabah
Kaynak: Konya Haberci
Yorumlar (0)